Tutuklama talebiyle sevk edilen isimlere yöneltilen suçlamalar şöyle:

Bora Balcıoğlu: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama.

Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adam Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz: suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma/aracılık etme.

Yavuz Dirik: suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama.

Adem Kalaba ve Nihat Nail Sarayönü: rüşvet verme.