İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararı ile, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verildi.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, Payfix'in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerde toplam 211 bin 109 hesap bulunduğu belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, yasa dışı bahis yapısını destekleyen bu hesaplar üzerinden, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL'lik para transferi yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, banka hesapları ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca 23 şirketin mal varlıkları, 114 araç ve şirketlere ait tüm finansal varlıkların toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde olduğu değerlendirildi.